O Primeiro Comando da Capital (PCC) passou por profundas transformações desde os ataques que marcaram São Paulo em 2006. Duas décadas depois, o debate sobre o crime organizado envolve não apenas o tráfico de drogas e o controle territorial, mas também estruturas financeiras, empresas, lavagem de dinheiro e o uso de novas tecnologias.

Nesse contexto, um promotor levantou questionamentos sobre os critérios de um banco nacional de facções criminosas e sobre a possibilidade de fintechs serem incluídas nesse tipo de mapeamento.

O que mudou no PCC desde 2006?

Em maio de 2006, uma onda de ataques coordenados pelo PCC expôs a capacidade de articulação da facção e provocou uma grave crise de segurança pública em São Paulo.

Desde então, o cenário do crime organizado brasileiro se tornou mais complexo. Entre as mudanças frequentemente apontadas por investigadores estão:

• Expansão financeira: organizações criminosas passaram a ser investigadas por operações envolvendo empresas, negócios e movimentações financeiras de grande escala.

• Uso de estruturas empresariais: investigações identificam suspeitas de utilização de empresas de fachada e de intermediários para ocultar a origem de recursos.

• Tecnologia e serviços financeiros digitais: o uso de ferramentas financeiras digitais tornou-se uma preocupação nas investigações sobre lavagem de dinheiro.

• Redes de colaboradores: nem todas as pessoas que prestam serviços a uma facção são necessariamente integrantes formais dela.

O promotor Lincoln Gakiya, que investiga o PCC, já alertou publicamente sobre a infiltração de organizações criminosas na economia formal brasileira.

O que está em discussão sobre o banco nacional de facções?

A criação de bases nacionais de informações sobre facções criminosas está relacionada ao esforço de integrar dados de diferentes órgãos de segurança pública e melhorar o combate ao crime organizado.

Entretanto, a discussão sobre os critérios de classificação é importante. Uma base de dados precisa esclarecer, por exemplo:

• O que caracteriza uma facção criminosa?

• Como diferenciar integrantes, colaboradores e empresas suspeitas de envolvimento com o crime?

• Quais evidências são necessárias para incluir uma pessoa ou organização no banco de dados?

• Como evitar que empresas ou indivíduos sejam classificados indevidamente?

• Quem poderá acessar essas informações e como serão corrigidos eventuais erros?

Essas questões envolvem tanto a eficiência das investigações quanto a proteção de direitos individuais.

Por que as fintechs entraram no debate?

As fintechs são empresas que oferecem serviços financeiros por meio de plataformas digitais, como contas de pagamento, transferências e outros serviços.

A preocupação das autoridades está no possível uso de estruturas financeiras para movimentar ou ocultar dinheiro de origem criminosa. Isso não significa que as fintechs, de maneira geral, estejam envolvidas em irregularidades.

Em agosto de 2025, a Operação Carbono Oculto expôs suspeitas de utilização de estruturas financeiras e empresariais para lavagem de dinheiro relacionada ao crime organizado. O tema voltou a ganhar destaque em investigações posteriores.

Em setembro de 2026, o Ministério Público de São Paulo também denunciou 19 pessoas em uma investigação sobre uma estrutura clandestina de serviços financeiros que, segundo os promotores, teria atendido integrantes e colaboradores do PCC. A Justiça ainda deveria analisar o recebimento da denúncia.

O que o questionamento do promotor revela?

A frase “O PCC de 2026 não é o mesmo de 2006” chama atenção para a necessidade de atualizar as estratégias de investigação e combate às organizações criminosas.

O desafio não se limita a identificar criminosos nas ruas. Também envolve compreender como recursos ilícitos podem circular por diferentes setores da economia, como empresas, contas bancárias e serviços financeiros digitais.

Ao questionar os critérios do banco nacional de facções e a inclusão de fintechs, o debate passa a envolver transparência, critérios técnicos, integração entre instituições e responsabilização baseada em evidências.

É importante distinguir suspeitas de envolvimento criminoso de provas efetivamente apuradas. A existência de uma investigação ou de uma relação comercial não comprova, por si só, a participação de uma empresa em atividades ilegais.