A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagraram nesta quarta-feira (15) a Operação Hawala, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado às facções Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Terceiro Comando Puro (TCP). A apuração também busca esclarecer uma possível conexão financeira internacional com a organização terrorista Al-Qaeda.

Segundo os investigadores, o grupo criminoso atuava como uma espécie de "prestadora de serviços" para o crime organizado, movimentando mais de R$ 100 milhões provenientes, principalmente, do tráfico de drogas. O dinheiro seria ocultado por meio de empresas de fachada, operadores financeiros e um sistema informal de transferências conhecido como hawala, utilizado em diversos países e que pode dificultar o rastreamento dos recursos.

As autoridades informaram que a investigação não afirma que PCC ou CV tenham se tornado organizações terroristas ou atuem sob comando da Al-Qaeda. O foco é apurar se parte dos recursos movimentados pelo esquema de lavagem passou por um operador financeiro investigado por manter vínculos com pessoas ligadas ao financiamento da organização extremista. Essa é justamente a hipótese que está sendo investigada.

A operação cumpriu 10 mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Até o momento, 10 pessoas foram presas, e o Ministério Público denunciou 22 investigados por crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações seguem em andamento, e a eventual ligação financeira com a Al-Qaeda ainda depende da análise das provas reunidas durante a operação. Até o momento, as autoridades tratam essa conexão como uma linha de investigação, e não como um fato definitivamente comprovado.