A denúncia do Ministério Público Federal contra 13 pessoas faz parte da segunda fase da Operação Narco Azimut II e revela um esquema complexo de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado no Brasil.

O que aconteceu

• O MPF acusou 13 investigados de integrar uma organização criminosa.

• O grupo teria movimentado mais de R$ 262 milhões ao longo de 2025. 

• O dinheiro vinha de atividades ilegais como:

  • tráfico internacional de drogas

  • rifas ilegais

  • apostas em plataformas não regulamentadas 

Como funcionava o esquema

Segundo as investigações, a organização atuava para esconder a origem ilícita do dinheiro e reinseri-lo na economia legal. Entre as práticas usadas estavam:

• fragmentação de transações (dividir valores para dificultar rastreamento)

• uso de várias contas bancárias e empresas

• “laranjas” (pessoas físicas e jurídicas)

• mecanismos informais de compensação financeira 

Além disso, o grupo era estruturado, com divisão de funções e coordenação entre os membros.

Quem estava envolvido

As apurações indicam a participação de diferentes perfis:

• empresários

• doleiros

• influenciadores digitais

• pessoas ligadas ao meio musical 

(Os nomes não foram divulgados porque o processo corre sob sigilo.)

⚖️ Crimes apontados

Se a Justiça aceitar a denúncia, os acusados podem responder por:

• associação criminosa

• lavagem de dinheiro

• evasão de divisas 

Contexto maior

A Narco Azimut é parte de uma série de operações (como Narco Vela e Narco Bet) que investigam um esquema maior de lavagem de dinheiro no país, com novos desdobramentos — como a operação Narco Fluxo, focada no núcleo financeiro do grupo.