A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma possuir provas que indicam uma colaboração entre as duas maiores facções do Brasil, uma espécie de "joint venture". De acordo com as investigações, a movimentação teria atingido R$6 bilhões.

No total, a Justiça emitiu 46 mandados de busca e apreensão. Os alvos são indivíduos, corporações e instituições financeiras ilícitas, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto em municípios de São Paulo.

As evidências sugerem que as fintechs foram estabelecidas para ligar as duas facções, juntamente com empresas fantasmas e bancos ilícitos — que operam sem a supervisão do Banco Central do Brasil.

Esta é a primeira ocasião em que a conexão entre os dois grupos criminosos é revelada de maneira clara e inequívoca. Até agora, investigações conduzidas pelo Ministério Público dos dois estados - Rio de Janeiro e São Paulo - já haviam revelado ligações entre as facções, porém nada que representasse um montante financeiro tão expressivo.