O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa, após a investigação da Polícia Civil de Pernambuco.
A Justiça de Pernambuco chegou a expedir um mandado de prisão para o artista no último dia 23 de setembro, mas o pedido foi revogado no dia seguinte.
Nivaldo Batista Lima, nome de batismo do músico, é suspeito de estar envolvido com uma organização criminosa que teria movimentado aproximadamente R$ 3 bilhões provenientes de atividades ilícitas.
A investigação da Operação Integration é a mesma em que apura a participação da advogada e influenciadora Deolane Bezerra nos crimes.
O cantor estava em Miami, nos Estados Unidos, quando o mandado de prisão foi expedido. Após a revogação, ele veio ao Brasil para uma apresentação no Pará, mas já retornou ao país norte-americano neste domingo (29).
Ocultação de valores
Gusttavo Lima é acusado de ocultar R$ 9,7 milhões recebidos em dois depósitos de jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos.
A Balada Eventos e Produções Ltda, empresa do cantor, recebeu as transferências de R$ 4.819.200,00 em 3 de abril de 2023, e R$ 4.947.400,00 em 25 de maio de 2023.
Além disso, o artista também teria ocultado a venda e a propriedade da aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XLS, ao negociar o avião com a empresa J.M.J. Participações Ltda.
Entre os meses de fevereiro e julho de 2024, a Balada Eventos recebeu sete transações na negociação da aeronave, totalizando em R$ 22.232.235,53.
GSA Empreendimentos e Vai de Bet
Uma empresa de Gusttavo Lima recebeu R$ 5,9 milhões da empresa de apostas esportivas Vai de Bet.
Um relatório de inteligência financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que a GSA Empreendimentos e Participações, que tem o artista como único sócio, recebeu R$ 5.950.000,00 da empresa Pix 365 Soluções Tecnológicas.
O inquérito aponta que a Pix 365 utilizou a empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos para mediar parte das transações.
Desse total, a GSA ainda transferiu R$ 1.350.000,00 para a conta pessoal de Gusttavo Lima. As transferências foram feitas durante o ano de 2023.
Na decisão, a juíza Andrea Calado da Cruz explica que a Pix 365 é a empresa de apostas esportivas Vai de Bet, e a Zelu Brasil é a intermediadora de pagamento da Vai de Bet e da Esportes da Sorte.
